Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guarda Di Fianza de Italia, la Oficina Central Nacional para la lucha contra la falsificación de moneda de Francia y EUROPOL, ha desmantelado un grupo internacional muy activo especializado en la fabricación y distribución de euros falsos.
Los implicados actuaban desde Italia y distribuían moneda falsa, a varios países de Europa –España, Portugal, Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suecia, Lituania, Grecia- y también a Colombia.
Han sido arrestadas 28 personas -15 de ellas en España, ocho en Italia, cuatro en Francia y una en Portugal- y se han intervenido más de 120.000 euros falsificados en efectivo.
La operación comenzó en el mes de enero de 2015 cuando se detectó que en la ciudad italiana de Nápoles se estaban produciendo envíos de de dinero falso de forma masiva, más de 1.000, con destino a España y a otros países de la UE, concretamente Portugal, Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suecia, Lituania y Grecia, y fuera de Europa a Colombia. Tras realizar la primera incautación en nuestro país, los agentes alertaron a varios países europeos a través de Europol, con el propósito de conseguir llevar a cabo la localización de los paquetes ilegales y la detención de las personas involucradas.
Se pudo averiguar que la organización realizaba la venta de las divisas a través de la Deep Web y se las hacían llegar a sus destinatarios mediante empresas de paquetería. Poco después se identificó al cabecilla de la trama, quien centralizaba la venta del dinero falso a través de Internet. Esta persona, además de dirigir la organización, combinaba su residencia entre Italia y España, para lo cual contaba con un domicilio en Barcelona, donde además disponía de empresas tapaderas y se dedicaba asimismo a la venta de vehículos robados y falsificación de todo tipo de documentos.
Hasta el momento los investigadores han intervenido más de 120.000 euros en efectivo, 10.245 euros en nuestro país. Además han sido arrestadas 28 personas a las que se les imputan delitos de falsificación de moneda, pertenencia a grupo criminal y tráfico ilícito, 15 de ellas arrestadas en diferentes localidades de España: Getafe-Madrid (2), Barcelona (3), Corella-Navarra (1), Bilbao (1), Zarautz-Gipúzkoa (1), Sevilla (1), Málaga (1), Villajoyosa-Alicante (1), Ciudad Real (1), León (1), Zaragoza (1), Madrid (1)-, ocho en Italia, cuatro en Francia y una Portugal. Además se han realizado ocho registros domiciliarios: dos en Seseña (Toledo), dos en Barcelona, uno en Zarautz, uno en Málaga, uno en Villajoyosa y uno más en Ciudad Real.
