En 2020, el FBI informó que los ciberdelincuentes robaron más de 1.300 millones de dólares en criptomonedas entre enero y marzo. Dado que a mediados de 2022 la capitalización de mercado de todas las criptomonedas combinadas era de poco menos de 1 billón de dólares, se trata de una suma considerable. Por lo tanto, para garantizar la seguridad al invertir en criptomonedas, debe tener una plataforma comercial confiable como yuanprofit.co.
Este artículo describe las estafas más típicas, cómo funcionan y los pasos preventivos que puede tomar para salvarse.
La estafa de phishing
En una estafa de phishing, el estafador se pone en contacto con un usuario de Bitcoin a través de varios medios, como correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o llamadas telefónicas. Utilizan tácticas convincentes para hacerse pasar por una plataforma acreditada o uno de sus representantes, lo que dificulta que el usuario identifique la estafa.
El objetivo del estafador es convencer al usuario para que haga clic en un enlace o proporcione sus credenciales, permitiéndole acceder a las cuentas y fondos del usuario. Pueden usar tácticas como ofrecer promociones o crear una sensación de urgencia al afirmar que alguien ha comprometido la cuenta del usuario.
Para protegerse de esta estafa:
- Utilice códigos antiphishing establecidos por plataformas acreditadas para confirmar la legitimidad de las comunicaciones.
- No haga clic en ningún enlace en SMS o correos electrónicos a menos que se confirme que son legítimos.
- No ingrese sus credenciales en ningún lugar que no sean aplicaciones y sitios web oficiales; visite el sitio web directamente.
- Asuma que cualquier persona que se comunique con usted a través de mensajes instantáneos, redes sociales o teléfono no es un representante legítimo y no les proporcione información confidencial o personal.
Estafas de transferencia de dinero o retiros
En esta estafa, el estafador afirma falsamente que no puede retirar o remitir fondos y le pide ayuda a la víctima a cambio de una parte de los fondos. Pueden solicitar ayuda para retirar fondos reales en una billetera que controlan, dando acceso a la víctima y alegando dificultades para realizar transacciones.
Pero el retiro no será posible debido a la falta de fondos para las tarifas de gas. Luego, la víctima envía criptomonedas a la billetera, pero el estafador tiene un bot que retira rápidamente los fondos transferidos. Otra táctica es afirmar estar en un país hostil a las criptomonedas y pedirle a la víctima que compre criptomonedas en su nombre, pero la remesa se recupera o nunca se recibe.
Para evitar ser una víctima:
Siempre es esencial realizar negocios de manera ética y legal, incluso si la oportunidad parece muy rentable.
Evite involucrarse en actividades ilegales o turbias, que pueden resultar en pérdidas financieras o repercusiones legales. Si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, como si alguien le diera la frase de recuperación de una billetera y le dijera que lleve los fondos adentro, es mejor tener cuidado y considerar los riesgos potenciales antes de continuar.
Estafas rug pull
Los estafadores crean nuevos proyectos criptográficos, como plataformas De-Fi o proyectos NFT que parecen legítimos a primera vista, con sitios web, libros blancos, hojas de ruta y comunidades en línea de aspecto profesional. Comienzan a promocionar el proyecto como la próxima gran novedad e inflan artificialmente el precio utilizando sus fondos para realizar compras.
El FOMO impulsa a las víctimas a comprar, pero una vez que hay suficiente liquidez de salida en el proyecto, los estafadores venden sus activos y dejan a las víctimas con tokens o NFT de poco o ningún valor. El término rug pull, en español literalmente “tirar de la alfombra”, se refiere a la rapidez con que esto sucede, como si la alfombra se quitara de debajo de los compradores desprevenidos. En muchos casos, el equipo de desarrollo abandona el proyecto y desaparece.
Puede evitar esta estafa si:
- Investiga todas las inversiones en Bitcoin que realice.
- Verifica el libro blanco del proyecto para asegurarse de que sea original y no una copia de uno de otro proyecto.
- Se toma el tiempo para encontrar el equipo del proyecto y determinar si se conocen las identidades de los miembros.
- Tiene cuidado con las inversiones que generan rendimientos excesivamente altos.
- Verifica cualquier afiliación o acuerdo declarado con organizaciones creíbles y se asegura de que haya pruebas que los respalden.
Las estafas de Bitcoin son una amenaza real para los inversores y traders. Muchas personas han perdido dinero a causa de los estafadores de criptomonedas. Sin embargo, puede seguir estos consejos para evitar ser víctima de los estafadores de Bitcoin.
